2019-28 寶光股份第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間:2019-12-26
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證券代碼:600379 證券簡(jiǎn)稱:寶光股份 編號(hào):2019-28
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2019年12月10日以書面、電子郵件和電話方式通知全體董事,并于2019年12月13日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人,實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍望先生召集并主持,采用記名投票方式,審議并通過(guò)了如下議案:
一、 審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
2019年4月9日,公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》,2019年5月28日,該議案經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,因市場(chǎng)變化及業(yè)務(wù)需要,公司需補(bǔ)充增加預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易額度,具體情況詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于補(bǔ)充增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》(2019-29號(hào))。
審議該議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、劉武周先生回避表決,由非關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行表決。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),董事李軍望先生,劉武周先生回避。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于聘任總法律顧問(wèn)的議案》
為完善公司治理,在涉及法律問(wèn)題事項(xiàng)決策的事前、事中規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)《公司章程》,經(jīng)公司經(jīng)理班子討論,公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)決定聘任公司董事會(huì)秘書原瑞濤先生擔(dān)任公司總法律顧問(wèn),分管公司涉及法律事務(wù)方面的工作,聘期同公司第六屆董事會(huì)任期一致。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于聘任總法律顧問(wèn)的公告》(2019-30號(hào))。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司
董事會(huì)
2019年12月14日