證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)：2018-51

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 原董事王衛(wèi)國(guó)先生因個(gè)人原因已于2018年11月29日辭去公司第六屆董事會(huì)董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年11月30日披露的《關(guān)于董事辭職的公告》（2018-46號(hào)公告）。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，2018年12月13日公司以通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提案》。經(jīng)公司股東西藏鋒泓投資管理有限公司（持有公司4528.9萬(wàn)股股份，占公司股份總數(shù)的19.20%。）（以下簡(jiǎn)稱“西藏鋒泓”）提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人任職資格審核通過(guò)后，董事會(huì)同意提名鄒群先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人（鄒群先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），并同意將該提案提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。候選董事鄒群先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

獨(dú)立董事就補(bǔ)選公司董事的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：1、經(jīng)審核鄒群先生的個(gè)人履歷，鄒群先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任職資格。2、董事候選人鄒群先生，經(jīng)公司股東西藏鋒泓推薦提名，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)其候選人資格審核通過(guò)后提交公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，提名、審議程序合法有效。3、我們同意提名鄒群先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，并同意將《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提案》提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2018年12月14日

附件：鄒群先生簡(jiǎn)歷：

鄒群，男，漢族，1982年6月出生，群眾，碩士研究生，2009年10月至今擔(dān)任天津力天融金投資有限公司執(zhí)行總裁。