2019-08 寶光股份第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
更新時間:2019-04-16
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證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號: 2019-08
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第八次會議于2019年4月4日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體監(jiān)事,并于2019年4月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應出席監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會議形成的決議合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席徐德斌先生召集并主持,采用記名投票方式,審議并通過了如下議案:
一、 審議通過《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》
同意將本議案提交公司2018年度股東大會審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)
二、 審議通過《公司2018年年度報告及摘要》
監(jiān)事會同意將本議案提交公司2018年度股東大會審議,并認為:
1、本次年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;
2、本次年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項;
3、未發(fā)現(xiàn)參與本次年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)
三、 審議通過《公司2018年度財務決算報告》
監(jiān)事會認為:《公司2018年度財務決算報告》真實地反映了公司2018年度的財產(chǎn)狀況和經(jīng)營業(yè)績, 同意將本議案提交公司2018年度股東大會審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會
2019年4月10日