2018-32 寶光股份第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
更新時間：2018-08-16
作者：寶光 瀏覽次數(shù)：1645
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2018-32
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆監(jiān)事會第六次會議于2018年8月10日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于2018年8月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席徐德斌先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
一、 審議通過《公司2018年半年度報告及摘要》
監(jiān)事會認(rèn)為：1、公司2018年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；2、2018年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；3、未發(fā)現(xiàn)參與2018年半年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
二、 審議了《關(guān)于豁免陜西寶光集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競爭承諾事項的議案》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對，0票棄權(quán), 公司監(jiān)事會在審議該議案時關(guān)聯(lián)監(jiān)事岳永學(xué)先生、段磊先生回避表決。鑒于審議本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)半數(shù)以上，無法形成有效決議，因此本議案直接提交公司股東大會審議。
內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于豁免控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競爭承諾事項的公告》（2018-33號）。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會
2018年8月16日
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0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
