2018-41 寶光股份關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的公告
更新時間:2018-10-19
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證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號:2018-41
陜西寶光真空電器股份有限公司
關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年10月18日召開的第六屆董事會第十七次會議審議并通過了《關(guān)于關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》,同意擬改聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)工作,聘期一年。2018年度財務(wù)審計費用及內(nèi)部控制審計費用合計為人民幣50萬元(稅后)。本議案尚需提交公司股東大會審議,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、改聘會計師事務(wù)所的情況說明:
截至2017年度審計工作結(jié)束,信永中和會計師事務(wù)所已連續(xù)為本公司提供了9年財務(wù)審計服務(wù),6年內(nèi)部控制審計服務(wù)。鑒于信永中和會計師事務(wù)所已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù),為保證審計工作的客觀性,根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,公司董事會審計委員會提議擬改聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)工作,聘期一年。2018年度財務(wù)審計費用及內(nèi)部控制審計費用合計為人民幣50萬元(稅后)。
公司就變更審計機構(gòu)事宜通知了原審計機構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所,且與其進行了溝通,經(jīng)雙方友好協(xié)商,決定不再續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所為公司提供2018年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計服務(wù)。信永中和會計師事務(wù)所自擔(dān)任本公司審計機構(gòu)以來,在執(zhí)業(yè)過程中勤勉盡職,多年來一直為公司提供專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計服務(wù),對此公司表示衷心感謝!
二、擬聘任會計師事務(wù)所情況
普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備財政部和中國證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)可的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的從業(yè)資格資質(zhì),經(jīng)驗豐富,執(zhí)業(yè)質(zhì)量高, 在國內(nèi)擁有眾多上市公司客戶。提供審計服務(wù)包括:法定審計、上市財務(wù)報告審計、財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制審計以及并購交易相關(guān)的審計服務(wù)等,是一家有良好社會聲譽和強大專業(yè)能力的大型綜合性會計師事務(wù)所。
三、公司擬改聘會計師事務(wù)所履行的審議程序
(一)2018年8月15日,公司第六屆董事會審計委員會第三次會議審議通過《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的提案》,經(jīng)調(diào)研、比較、審查,審計委員會認(rèn)為普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)符合公司的選聘要求,提議擬聘任普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù),負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計工作,并同意將該提案提交公司董事會審議。
(二)2018年10月18日公司召開的第六屆董事會第十七次會議審議并通過了《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》,同意擬改聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)工作,聘期一年。并同意將該議案提交公司股東大會審議。
(三)公司擬改聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)事項尚需提交公司股東大會審議,待股東大會審議通過后生效。
四、公司獨立董事意見
審議該事項前公司獨立董事根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了事前認(rèn)可意見,認(rèn)真查閱了公司擬聘請的普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的基本情況。認(rèn)為公司擬聘任的普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、 期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格,具備多年為眾多上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿足公司年度財務(wù)審計及相關(guān)專項審計工作要求。公司董事會審議該議案的程序合法有效。同意聘任普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)工作,聘期一年,并同意將《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司股東大會審議。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2018年10月19日