證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號(hào)：2018-27

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2018年7月5日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年7月9日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)辦理綜合授信業(yè)務(wù)的議案》

為滿足公司下半年日常經(jīng)營資金的需求，以及償還到期融資的需要，同意公司向以下銀行申請(qǐng)綜合授信額度：

（1）向中國建設(shè)銀行股份有限公司寶雞分行申請(qǐng)辦理人民幣5000萬元額度綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用；

（2）向中國工商銀行股份有限公司寶雞分行申請(qǐng)辦理人民幣6000萬元額度綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用；

（3）向招商銀行股份有限公司寶雞分行申請(qǐng)辦理人民幣5000萬元額度綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用。

公司將在上述授信額度范圍內(nèi)按實(shí)際需求辦理銀行融資業(yè)務(wù)，包括但不限于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等，具體金額、品種、期限、用途及相關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系以公司與各銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人在上述授信額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)組織辦理相關(guān)業(yè)務(wù)并簽署相關(guān)法律文件。

詳見公司同日披露的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)辦理綜合授信額度的公告》（2018-28號(hào)）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、審議通過《關(guān)于對(duì)全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司增加注冊(cè)資本的議案》

公司全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司（以下簡稱“精密陶瓷”） 現(xiàn)注冊(cè)資本為1600萬元，為了促進(jìn)精密陶瓷產(chǎn)業(yè)板塊的快速發(fā)展，同時(shí)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，公司決定對(duì)精密陶瓷增加注冊(cè)資本。鑒于2017年11月10日公司召開的第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議同意全資子公司陜西寶光陶瓷科技有限公司（以下簡稱“陶瓷科技”）注銷法人資格，其全部業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等成建制轉(zhuǎn)入全資子公司精密陶瓷運(yùn)營（具體內(nèi)容詳見公司2017-41號(hào)公告），精密陶瓷合并陶瓷科技，原陶瓷科技的注冊(cè)資本639萬元將合并至精密陶瓷，目前工商變更手續(xù)尚在辦理之中。除此之外，公司將以現(xiàn)金方式對(duì)精密陶瓷增資2761萬元。增資完成后，精密陶瓷注冊(cè)資本將變更為5000萬元，公司仍持有精密陶瓷100%股權(quán)。

詳見公司同日披露的《關(guān)于向全資子公司增加注冊(cè)資本的公告》（2018-29號(hào)）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

三、審議通過《關(guān)于對(duì)全資子公司陜西寶光精工電器技術(shù)有限公司增加注冊(cè)資本的議案》

公司全資子公司陜西寶光精工電器技術(shù)有限公司（以下簡稱“精工電器”）現(xiàn)注冊(cè)資本為1000萬元，為了促進(jìn)精工電器產(chǎn)業(yè)板塊的快速發(fā)展，同時(shí)優(yōu)化精工電器的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，公司決定以現(xiàn)金方式對(duì)精工電器增資1000萬元。增資完成后，精工電器注冊(cè)資本將變更為2000萬元，公司仍持有精工電器100%股權(quán)。

詳見公司同日披露的《關(guān)于向全資子公司增加注冊(cè)資本的公告》（2018-29號(hào)）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2018年7月10日