2018-08 寶光股份第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間:2018-03-12
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證券代碼:600379 證券簡(jiǎn)稱(chēng):寶光股份 編號(hào): 2018-08
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2018年3月6日以書(shū)面、傳真和電子郵件方式通知全體董事,并于2018年3月9日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人,實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍望先生召集并主持,采用記名投票方式,審議并通過(guò)了如下議案:
一、 審議通過(guò)《關(guān)于制定并實(shí)施< 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度>的議案》
擬制定并實(shí)施公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度》,詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn),公司原有關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬及考核管理制度和辦法相應(yīng)廢止。并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
該議案獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事、監(jiān)事薪酬(津貼)的議案》
經(jīng)考察其他上市公司董事、監(jiān)事薪酬(津貼)情況,結(jié)合行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、薪酬標(biāo)準(zhǔn)及董事、監(jiān)事人員職責(zé),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司董事、監(jiān)事薪酬(津貼)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
審議此議案的子議案時(shí),相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均回避表決。
該議案獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)。
子議案1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
表決結(jié)果:同意4票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,獨(dú)立董事袁大陸、王冬、丁巖林回避表決。
子議案2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)薪酬的議案》
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,董事長(zhǎng)李軍望、副董事長(zhǎng)郭建軍回避表決。
子議案3、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整擔(dān)任高管職務(wù)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
子議案4、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整其他董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,董事朱安珂、王衛(wèi)國(guó)回避表決。
子議案5、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
三、 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整高級(jí)管理人員薪酬的議案》
經(jīng)考察其他上市公司高級(jí)管理人員薪酬情況,結(jié)合行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、薪酬標(biāo)準(zhǔn)及高級(jí)管理人員職責(zé),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
該議案獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
四、 審議通過(guò)《關(guān)于制定<2018 年度高級(jí)管理人員績(jī)效考核方案>的議案》
該議案獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票
五、 審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2018年3月26日(星期一)召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(2018-09號(hào))公告。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
上網(wǎng)公告附件:
1、公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度》
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)
2018年3月10日