證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶光股份 編號(hào)： 2017-35

陜西寶光真空電器股份有限公司關(guān)于

與西電寶雞電氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

重要內(nèi)容提示：

l 公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的出售商品的日常關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

l 鑒于公司現(xiàn)任董事朱安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，且西電寶雞電氣有限公司為公司實(shí)際控制人中國(guó)西電集團(tuán)公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，我公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的出售商品的日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2017年8月18日，公司以通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議表決的董事7名，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計(jì)2017年公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生出售商品的日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)總金額預(yù)計(jì)將不超過(guò)2900萬(wàn)元。對(duì)本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事朱安珂先生、李軍望先生進(jìn)行了回避，該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事就《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方西電寶雞電氣有限公司2017年預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易有利于穩(wěn)固并進(jìn)一步擴(kuò)大公司的產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司真空滅弧室的市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品知名度，提高公司的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。雙方均按照市場(chǎng)原則互信合作，交易價(jià)格嚴(yán)格遵守市場(chǎng)規(guī)則確定，操作透明規(guī)范，交易價(jià)格公平、公允，無(wú)侵害公司以及股東尤其是中小股東利益的行為和情況。在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，董事會(huì)審議程序合法有效。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

2016年，公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的日常出售商品的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為22,177,650.74元。2017年1月至6月，公司與西電寶雞電氣有限公司累計(jì)已發(fā)生的出售商品的交易金額為14,976,728.62元。預(yù)計(jì)2017年公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生出售商品的日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)總金額將不超過(guò)2900萬(wàn)元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：西電寶雞電氣有限公司

單位負(fù)責(zé)人或法定代表人：朱安珂

成立日期：2010年3月18日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916103015521667543

注冊(cè)資本：34,000萬(wàn)元

主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)等情況：電力成套設(shè)備及元件、互感器絕緣件等器材的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)；提供電力設(shè)備成套解決方案及相關(guān)服務(wù)；承接設(shè)備安裝、調(diào)試、服務(wù)等系統(tǒng)集成工程；房屋租賃；從事本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的出口及生產(chǎn)所需原材料的進(jìn)口與技術(shù)出口業(yè)務(wù)。

最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2016年12月31日，西電寶雞電氣有限公司總資產(chǎn)107,586.38萬(wàn)元；凈資產(chǎn)34,611.49萬(wàn)元。2016年度西電寶雞電氣有限公司營(yíng)業(yè)收入53,236.82萬(wàn)元；凈利潤(rùn)1,032.50萬(wàn)元。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

2017年5月19日，在公司的2016年年度股東大會(huì)上，選舉朱安珂先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，鑒于安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，且西電寶雞電氣有限公司為公司實(shí)際控制人中國(guó)西電集團(tuán)公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，我公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的日常出售商品的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）前期同類(lèi)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

根據(jù)西電寶雞電氣有限公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合公司常年與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的日常交易的執(zhí)行情況，西電寶雞電氣有限公司有足夠的支付能力完成前述關(guān)聯(lián)交易。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的日常出售商品的交易價(jià)格確定原則完全依據(jù)同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格確定，與對(duì)非關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格和政策一致，無(wú)重大高于或低于正常交易價(jià)格情況。交易價(jià)格公平、公允,無(wú)損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

西電寶雞電氣有限公司與我公司的實(shí)際控制人均為中國(guó)西電集團(tuán)公司，與其常年合作將有利于公司擴(kuò)大真空滅弧室的銷(xiāo)售，提升公司市場(chǎng)占有率，提高公司的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)力。無(wú)損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2017年8月19日

l 報(bào)備文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議

（二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)