2012-08 寶光股份第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間:2012-05-14
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證券代碼:600379 證券簡(jiǎn)稱:寶光股份 編號(hào): 2012-08
陜西寶光真空電器股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司于2012年4月12日以專人送達(dá)、傳真等方式向與會(huì)人員發(fā)出關(guān)于召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知,2012年4月19日會(huì)議以通訊的方式如期召開,應(yīng)出席會(huì)議董事7名,實(shí)際出席會(huì)議董事7名,符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定,會(huì)議審議并通過如下決議:
1、通過《二0一二年第一季度報(bào)告》;
同意票7票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票,同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
2、通過《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》(詳見http://www.sse.com.cn),同意將
該議案提交公司股東大會(huì)審議。
同意票7票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票,同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司
董 事 會(huì)
2012年4月19日