陜西寶光真空電器股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，作為陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的精神，針對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議所審議的相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、《關(guān)于制定并實(shí)施< 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度>的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，認(rèn)為新制定的公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度》，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利一致的原則，進(jìn)一步完善了公司治理。實(shí)施《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度》能更好地激勵(lì)公司董事、監(jiān)事及高管人員勤勉盡責(zé)，積極推動(dòng)公司內(nèi)部體系建設(shè)，為公司持續(xù)、健康發(fā)展繼續(xù)作出最大努力。不存在損害公司及股東利益的情況。

我們同意制定并實(shí)施公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度》，并同意將此議案提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于調(diào)整董事、監(jiān)事薪酬（津貼）的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為此次對(duì)公司董事、監(jiān)事薪酬（津貼）的調(diào)整，符合新擬定的公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度》，綜合考慮了行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，薪酬標(biāo)準(zhǔn)，公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及董事、監(jiān)事人員的職責(zé)。能更好地激勵(lì)公司董事、監(jiān)事勤勉盡責(zé)，積極推動(dòng)公司內(nèi)部體系建設(shè)，為公司持續(xù)、健康發(fā)展繼續(xù)作出最大努力。不存在損害公司及股東利益的情況。

審議此議案的子議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均回避表決，董事會(huì)審議程序合法有效。我們同意對(duì)公司董事、監(jiān)事薪酬（津貼）進(jìn)行調(diào)整，并同意將此議案提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于調(diào)整高級(jí)管理人員薪酬的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為此次對(duì)公司高級(jí)管理人員薪酬的調(diào)整，符合新擬定的公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度》，綜合考慮了行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，薪酬標(biāo)準(zhǔn)，公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及高級(jí)管理人員的職責(zé)。能更好地激勵(lì)公司高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員積極性和創(chuàng)造性，有利于促進(jìn)公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展。不存在損害公司及股東利益的情況，董事會(huì)審議程序合法有效。我們同意對(duì)公司高級(jí)管理人員薪酬進(jìn)行調(diào)整。

四、《關(guān)于制定<2018 年度高級(jí)管理人員績(jī)效考核方案>的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)董事會(huì)制定的《2018年度高級(jí)管理人員績(jī)效考核方案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，認(rèn)為該方案的制定結(jié)合了高級(jí)管理人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)和財(cái)務(wù)總監(jiān)）的職責(zé)，實(shí)施該方案能更好地激勵(lì)公司高級(jí)管理人員忠實(shí)履行職責(zé)，勤勉高效地工作，有利于公司核心管理人員更好的完成公司董事會(huì)批準(zhǔn)的2018年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。不存在損害公司及股東利益的情況，董事會(huì)審議程序合法有效。我們同意制定并實(shí)施公司《2018年度高級(jí)管理人員績(jī)效考核方案》。

獨(dú)立董事（簽名） ：袁大陸、王冬、丁巖林

2018年3月9日