證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶光股份 編號(hào)： 2019-10

陜西寶光真空電器股份有限公司

2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，預(yù)案具體內(nèi)容如下：

經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為38,465,510.23元（合并報(bào)表）。提取法定盈余公積3,305,563.18元；根據(jù)2017年度股東大會(huì)決議，公司以2017年12月31日公司股份總數(shù)235,858,260股為基數(shù)，向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利，每10股人民幣0.25元，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金5,896,462.48元；根據(jù)相關(guān)文件要求，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，本公司2018年將“三供一業(yè)”職能進(jìn)行了分離移交，其中無(wú)償移交資產(chǎn)賬面凈值為2,868,694.67元，承擔(dān)資產(chǎn)改造費(fèi)用5,783,105.60元，共計(jì)8,651,800.27元。加上年度未分配利潤(rùn)217,749,888.66元，2018年度可供股東分配的利潤(rùn)為238,361,572.96元。

為向股東提供充分合理的投資回報(bào)，并結(jié)合公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，公司擬定的2018年度公司利潤(rùn)分配方案為：擬以2018年12月31日公司股份總數(shù)235,858,260股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.65元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金15,330,786.90元，當(dāng)年現(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比例為39.86%。同時(shí)，公司擬以2018年12月31日公司總股本235,858,260股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股4股（含稅）。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

獨(dú)立董事對(duì)《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司擬定的2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案是結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求制定的，符合公司的實(shí)際情況，為投資者提供了充分的投資回報(bào)，充分維護(hù)了廣大投資者的利益，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同意將《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2019年4月10日