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2012-05 寶光股份第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告


更新時間：2012-04-20    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

2012-05 寶光股份第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2012-05

陜西寶光真空電器股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

特別提示

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司于2012年3月12日以專人送達、傳真等方式向與會人員發(fā)出關于召開第五屆監(jiān)事會第二次會議的通知，2012年3月22日會議在公司如期召開，應出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席付宗喜先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，會議審議并通過如下決議：

一、通過《2011年度監(jiān)事會工作報告》

同意票3票，反對票0票，棄權票0票。同意票占出席會議表決權的100%。

該議案尚須提交公司2011年度股東大會審議。

二、通過《2011年年度報告及摘要》

監(jiān)事會同意將該議案提交2011年度股東大會審議,并認為：

1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

3、未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。

同意票3票，反對票0票，棄權票0票。同意票占出席會議表決權的100%。

三、同意《2011年度財務決算報告》

監(jiān)事會認為：公司2011年度財務決算報告真實地反映了公司2011年度的財產狀況和經(jīng)營業(yè)績,同意將該議案提交2011年度股東大會審議。

同意票3票，反對票0票，棄權票0票。同意票占出席會議表決權的100%。

陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會

2012年3月22日

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